Protéger l'institution contre les risques de blanchiment et de sanctions : maîtriser les dispositifs AML/KYC est une exigence réglementaire pour les acteurs financiers au Maroc et en Afrique francophone.
Cette formation couvre les dispositifs LBC-FT, la connaissance client (KYC/CDD), la détection des opérations suspectes, les obligations de vigilance et le reporting réglementaire. Public : conformité, contrôle interne, gestionnaires de comptes et risk officers. Format inter ou intra-entreprise, en présentiel ou à distance, avec études de cas et validation des acquis. Financement CSF/GIAC mobilisable.
Pourquoi TARGETUP UNIVERSITY : ingénierie pédagogique de haut niveau, formateurs experts (équipe de consultants seniors, moyenne de 20 ans d'expérience cumulée), certifications reconnues, ancrage Maroc & Afrique francophone, et financement CSF/GIAC/MOUWAKABA jusqu'à −70 % du coût.
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